证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2023-058

债券代码：111001        债券简称：山玻转债

(资料图片仅供参考)

              山东玻纤集团股份有限公司

      关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象

              预留授予限制性股票的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示内容：

     限制性股票预留授予日：2023 年 5 月 9 日

     限制性股票预留授予数量：104.54 万股

     限制性股票预留授予部分授予价格：4.20 元/股

会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制

性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或本激励计划）的相关规定和

公司 2022 年年度股东大会的授权，董事会认为 2022 年限制性股票激励计划授予条件已

经成就，确定以 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对象授予

  一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

次会议，审议通过《关于<山东玻纤集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草

案）〉及其摘要的议案》等议案。公司独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相

关事项发表了独立意见，监事会对本次激励计划的相关事项进行了核实并出具了相关核

查意见。

股限制性股票激励计划获得山东能源集团有限公司批复的公告》

                           （公告编号：2023-043），

公司收到间接控股股东山东能源集团有限公司《关于山东玻纤集团股份有限公司实施

份有限公司实施限制性股票激励计划。

务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到对首次授予激励对象的任何异议。2023

年 4 月 29 日，公司监事会在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露

媒体披露了《山东玻纤集团股份有限公司监事会关于 2022 年限制性股票激励计划首次

授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-049）。

集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公

司实施 2022 年限制性股票激励计划获得股东大会批准，并授权董事会确定限制性股票

首次及预留授予日、在首次及预留部分激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票

并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司出具了《山东玻纤集团股份有限

公司关于 2022 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》

（公告编号：2023-053）。

第二十二次会议，审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单

和授予数量的议案》

        《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票

的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，

确定 2023 年 5 月 9 日为首次授予日，授予 233 名激励对象 979.58 万股限制性股票；确

定 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，授予 22 名激励对象 104.54 万股限制性股票。公司

独立董事对第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表了独立意见。监事会对此

进行核实并发表了核查意见。

  二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划是否存在差异的说明

  鉴于公司本激励计划首次授予部分涉及的 12 名激励对象因离岗等个人原因已不符

合激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《激

励计划（草案）》等相关规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对本激

励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，首次授予的激励对象

人数由 245 人调整为 233 人；首次授予的限制性股票数量由 1,115.76 万股调整为 979.58

万股。除上述调整外，公司本次向激励对象授出权益与公司 2022 年年度股东大会审议

通过的股权激励相关议案不存在差异。

  三、董事会对本次授予是否满足条件的相关说明

  根据《管理办法》及本激励计划中的规定，激励对象在同时满足下列授予条件时公

司应向激励对象授予限制性股票，反之，若下列任一授予条件未达成的，则不能向激励

对象授予限制性股票。

  （一）公司未发生如下任一情形：

的审计报告；

意见的审计报告；

的情形；

  （二）激励对象未发生如下任一情形：

者采取市场禁入措施；

  （三）公司业绩考核条件达标，即达到以下条件：

低于同行业平均水平；

  注：①根据申万行业分类结果，选取同行业“建筑材料”分类下的全部 A 股上市公司。在年度

考核过程中同行业企业样本若出现主营业务所属行业发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发

生重大变化需要调整的，则将由公司董事会在年终考核中予以剔除，下同。

  ②“净利润增长率”指标以归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据，

下同。

  ③每股收益指归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与公司总股本的比率。在激励

计划有效期内，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份增发、债转股等影响公司总股

本数量事宜，所涉及的公司股本总数不作调整，以 2021 年底股本总数为计算依据，下同。

  董事会经过核查，认为公司本激励计划预留授予条件已经成就。董事会同意以 2023

年 5 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 22 名激励对象预留授予限制性股票 104.54

万股。

  四、本激励计划限制性股票的预留授予情况

  （一）预留授予日：2023 年 5 月 9 日。

  （二）预留授予数量：104.54 万股。

  （三）预留授予人数：22 人。

  （四）预留授予部分的授予价格：4.20 元/股。

  （五）股票来源：公司向激励对象定向发行的人民币 A 股普通股股票。

  （六）有效期、限售期和解除限售安排

  本计划有效期自限制性股票首次授予登记完成之日起至激励对象获授的限制性股

票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过 72 个月。

  本计划首次及预留授予的限制性股票限售期为自授予登记完成之日起 24 个月、36

个月、48 个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于

担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增

股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本计划进行限售。

  本计划首次及预留授予的限制性股票解除限售期及各期解除限售时间安排如下表

所示：

 解除限售安排              解除限售时间              解除限售比例

           自相应部分的限制性股票完成登记日起 24 个月后的首个

第一个解除限售期   交易日起至相应部分的限制性股票完成登记日起 36 个月     33%

           内的最后一个交易日当日止

           自相应部分的限制性股票完成登记日起 36 个月后的首个

第二个解除限售期   交易日起至相应部分的限制性股票完成登记日起 48 个月     33%

           内的最后一个交易日当日止

           自相应部分的限制性股票完成登记日起 48 个月后的首个

第三个解除限售期   交易日起至相应部分的限制性股票完成登记日起 60 个月     34%

           内的最后一个交易日当日止

  在满足限制性股票解除限售条件后，公司将为激励对象办理满足解除限售条件的限

制性股票解除限售事宜。

  在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能

申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购注销激励对象相

应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。

  （七）预留授予激励对象及授予情况：

  本激励计划预留授予激励对象共计 22 人，公司高级管理人员（不包含独立董事、

外部董事、监事）、中层副职人员、核心业务人员以及核心技术人才；不包括单独或合

计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。具体分配情况如

下表所示：

                       获授的权益数量     占预留授予     占股本总额

 姓名            职务

                         （万股）      总量的比例     的比例

 邱元国       副总经理、财务总监      34.00    32.52%     0.06%

       其他人员合计（21 人）       70.54    67.48%     0.12%

         预留授予合计           104.54   100.00%    0.17%

  注：1.本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有持有公

司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其父母、配偶、子女。

大会时公司股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本计划提交

股东大会时公司股本总额的10%。

  五、本激励计划限制性股票的预留授予对公司经营能力和财务状况的影响

  根据财政部《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金

融工具确认和计量》的规定，公司将在限售期内的每个资产负债表日，根据最新取得的

可解除限售的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性

股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或

费用和资本公积。

  公司预留授予激励对象 104.54 万股限制性股票，以授予日收盘价与授予价格之间

的差额作为限制性股票的公允价值，测算得出的限制性股票总摊销费用为 400.39 万元，

 该总摊销费用将在股权激励计划实施中按照解除限售比例进行分期确认，且在经营性损

 益中列支。授予日为 2023 年 5 月 9 日，本计划授予的限制性股票对各期会计成本的影

 响如下表所示：

预留授予限制性股   需摊销的总费    2023 年   2024 年   2025 年   2026 年   2027 年

票数量（万股）    用（万元）     （万元）     （万元）     （万元）     （万元）     （万元）

   注：1.上述结果并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日股价和授

 予数量相关,还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

   六、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月买卖公司股票的情况说明

   经核实，参与本激励计划的董事、高级管理人员在授予日前 6 个月内无买卖公司股

 票的行为。

   七、激励对象限制性股票解除限售及缴纳个人所得税的资金安排

   激励对象限制性股票解除限售及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司不为激励对

 象依本激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提

 供担保。公司将根据国家税收法规的规定，代扣代缴激励对象应交纳的个人所得税及其

 他税费。

   八、本次筹集的资金的用途

   公司此次因授予限制性股票所筹集的资金将用于补充公司流动资金。

   九、监事会意见

   公司监事会对本激励计划预留授予日及激励对象名单进行审核，认为：

 理办法》以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。

性股票的激励对象与公司 2022 年年度股东大会批准的公司《激励计划（草案）》中规定

的激励对象一致。

等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，

符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条规定的不

得成为激励对象的情形。激励对象中无独立董事、监事，单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。其作为公司本激励计划激励对象

的主体资格合法、有效，且激励对象获授权益的条件已成就。

定的激励对象获授条件已经成就。

  综上所述，本次激励计划的预留授予日、预留授予的激励对象均符合《管理办法》

《激励计划（草案）》等相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就。监事会

同意以 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 22 名激励对象授予限制性股票

  十、独立董事的独立意见

  公司独立董事就向激励对象预留授予限制性股票事项发表如下独立意见：

相关规定。

予条件已成就。

件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司

本激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

约束机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，

有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

  综合以上情况，我们同意公司以 2023 年 5 月 9 日为预留授予日，向符合条件的 22

名激励对象授予限制性股票 104.54 万股，授予价格为 4.20 元/股。

  十一、法律意见书的结论性意见

  北京市金杜（青岛）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司已就本次股

权激励相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；本次调整符合《管理办法》《试行办

法》及《激励计划（草案）》的规定；首次授予及预留授予的授予日和激励对象符合《管

理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划（草案）》

的规定；本次激励计划首次授予及预留授予的授予条件已经满足，公司实施首次授予及

预留授予符合《管理办法》

           《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激

励计划（草案）》的规定。

  十二、独立财务顾问的专业意见

  截至本报告出具日，公司和本激励计划首次及预留授予的激励对象均符合《激励计

划（草案）》规定的授予所必须满足的条件，首次及预留授予事项已取得了必要的批准

与授权，首次及预留授予的限制性股票的授予日、授予价格、授予对象、授予数量等的

确定及调整事项符合《公司法》

             《证券法》

                 《管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，

公司不存在不符合公司《激励计划（草案）》规定的授予条件的情形。

  十三、备查文件

意见》

项的独立意见》

性股票激励计划调整、首次授予及预留授予的法律意见书》

  特此公告

                         山东玻纤集团股份有限公司董事会

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